Transakcje powyżej 20k złotych

rejestrów transakcji gotówkowych powyżej kwoty 20 tys. zł, a także adekwatnych rejestrów transakcji bezgotówkowych, jeżeli odpowiednie przepisy wewnętrzne przewidują obowiązek prowadzenia takowych

innych ewidencji bankowych oraz dokumentacji bankowej czynności realizowanych przez różne kategorie pracowników bankowych w ramach szeroko pojmowanej polityki „poznaj swojego klienta” szcze golnie dotyczy to czynności podejmowanych przy otwieraniu rachunków bankowych dla osób fizycznych i prawnych, prowadzeniu tych rachunków, przy kontaktach z pełnomocnikami klientów ilp.

czynności realizowanych przez różnych pracowników bankowych w związku z kontaktami z osobami nie będącymi klientami banków, np. wpłacającymi gotówkę na rachunki klientów bankowych

About The Author

admin

1 Comment

  1. JacaŁ 29 stycznia 2014 at 00:00 #
    Czy ktos mial niezapowiedziana kontrole z US za takie wlasnie transakcje?

Leave a Reply