Symptomy rodzajowe związane z nietypowością transakcji bezgotówkowych:

-1. Wystawianie akredytyw lub innych form bezgotówkowej obsługi transakcji handlowych w celu transferu środków finansowych za granicę, gdy formy te nie są zgodne z działalnością prowadzoną przez klienta.

-2. Częste korzystanie z nowych form elektronicznych systemów płatności (na tzw. próbę) w celu transferu znacznych kwot. 3. Międzynarodowe przelewy na rachunki bez historii takich przelewów.

-4. Wzmożona aktywność przelewów telegraficznych, podczas gdy wcześniej regularne przelewy nie miały miejsca. 5. Częste przelewy telegraficzne dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego z instrukcją wypłaty w gotówce lub poprzez czeki kasjerskie.

About The Author

admin

Leave a Reply