Kraje tranzytowe

kraje tranzytowe dla przemytu narkotyków, np. Turcja, Bułgaria, Bośnia, Jugosławia, Egipt. Symptomy rodzajowe związane albo z wysokością wskaźników określających działalność finansową banków, albo ze zmianami jakościowymi wynikającymi z przestrzegania obowiązków finansowoprawnych:

-1. Znaczny wzrost wielkości wkładów awista w banku, szczególnie w walutach obcych. 2. Nagły i znaczny wzrost liczby transakcji gotówkowych w niektórych oddziałach banku.

-3. Znaczny wzrost liczby transakcji na kwoty nieznacznie poniżej limitu obligującego do identyfikacji i rejestracji. 4. Znaczny wzrost przelewów zagranicznych w banku.

About The Author

admin

Leave a Reply