Działania w krótkim czasie

wiąże się to z dokonywaniem w krótkim czasie przelewów na rachunek z/lub do miejsc przeznaczenia nie kojarzących się z tym klientem. 4. Wpłaty na rachunek podmiotów gospodarczych oraz dokonywanie z nich wypłaty w trybie gotówkowym, a nie bezgotówkowym, który charakterystyczny jest dla określonej kategorii działalności gospodarczej, np. podmiotów handlowych w obrocie zagranicznym.

-5. Wpłaty dokonywane przez klientów w sposób stały w celu pokrycia czeków bankierskich, przekazów bankowych itp. 6. Dokonywanie przez klientów wymiany dużej ilości banknotów o niskich nominałach na banknoty o wysokich nominałach.

-7. Częste dokonywanie przez klientów wymiany starych środków płatniczych (sprzed denominacji) na nowe środki płatnicze. 8. Dokonywanie przez klienta wymiany gotówki na obcą walutę także połączone z wpłatą na rachunek bankowy.

About The Author

admin

Leave a Reply