Czynności w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W związku z realizacją postanowień programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku PKD SA dokonałem w okresie 1.0931.09.1998, następujących czynności:

przeglądu rejestru operacji bankowych w celu ustalenia wielkości, charakteru i częstotliwości transakcji dokonywanych przez tych samych klientów porównania informacji dotyczących wpłat realizowanych przez tych samych klientów z dyspozycjami dotyczącymi wysokości i przeznaczenia wypłat

wyodrębnienia operacji powtarzających się i uchodzących za niejasne i nietypowe przyjęcia notatek kasjerów na okoliczność realizowania transakcji gotówkowych w dniu

About The Author

admin

Leave a Reply