Analizy podstawowych wskaźników finansowych

analizy podstawowych wskaźników finansowych dotyczących działalności bankowej baz danych o pracownikach bankowych baz danych dotyczących klientów bankowych oraz innych osób korzystających z usług bankowych, które wykorzystywały lub próbowały wykorzystywać czynności bankowe do celów przestępczych.

Podstawowym źródłem informacji do rozpoznania zagrożeń praniem pieniędzy w banku są rejestry transakcji gotówkowych przekraczających kwotę 20 tys. zł. W związku z tym odpowiedni pracownicy bankowi zobligowani są do podejmowania starań w celu kompletnego, chronologicznego i czasowo określonego prowadzenia starannej dokumentacji. W zależności od wielkości oddziału banku

i wielkości prowadzonej działalności (możliwości czasowych odpowiedzialnych pracowników) przyjmowane muszą być odpowiednie rozwiązania techniczne dotyczące prowadzenia rejestrów. Najczęściej stosowaną formą są ewidencje w postaci ksiąg obejmujących odpowiednie charakterystyki i wielkości. Innym rozwiązaniem są segregatory obejmujące karty identyfikacyjne. Wreszcie rozwiązaniem optymalnym jest wykorzystanie systemu informatycznego umożliwiającego także wstępne przetwarzanie danych i jego systematyzowanie według pożądanych cech.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Pieczko 29 stycznia 2014 at 00:02 #
    Cos dla zagorzalych ekonomistow - to lubie :)

Leave a Reply