Agencja

El Agencja jest centrum doradczoanalitycznym zatrudniającym niewielu urzędników. Tajemnica finansowa obowiązująca instytucje w kontaktach z klientem nie może być przeszkodą we współpracy tychże z agencją, w szczególności w zakresie przekazywania informacji potrzebna jest w tym względzie pełna ochrona przesyłanych danych.

H Częste kontakty z agencją wymagają wyodrębnienia dwóch kategorii pracowników w instytucjach finansowych: osób odpowiedzialnych za dokonanie zawiadomienia i osób odpowiedzialnych za współpracę w związku z podejrzeniami co do konkretnej transakcji.

El Nietrafność decyzji agencji dotyczącej określenia transakcji jako związanej z praniem pieniędzy wymaga przyjęcia przepisów zabezpieczających instytucję zawiadamiającą przed roszczeniami klientów.

About The Author

admin

Leave a Reply